Совет директоров – Корпоративное управление – Годовой отчёт Группы «М.Видео-Эльдорадо» за 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «М.Видео Менеджмент»: финансовая история, выручка, стоимость компании, чистая прибыль, другие финансовые показатели по итогам года и последние новости о компании. А также самое важно о руководстве — Ужахов Билан Абдурахимович и первых лицах компании

Гуцериев Саид Михайлович

Председатель совета директоров

Биографические сведения

Родился в 1988 году.

Образование: Плимутская бизнес-школа Университета Плимута, Оксфордский университет (Колледж Св. Петра).

В 2012–2014 годах работал в компании Glencore UK Ltd.

В 2016–2017 годах — член совета директоров АО «ИНТЕКО».

В 2017–2018 годах — член совета директоров ПАО «Моспромстрой».

В 2017 году:

  • член совета директоров АО «БИНБАНК кредитные карты»;
  • член совета директоров ООО «РОСТ КАПИТАЛ»;
  • член совета директоров АО «РОСТ БАНК»
  • член совета директоров ПАО «БИНБАНК».

В 2017–2018 годах:

  • член совета директоров АО НПФ «Доверие»;
  • член совета директоров, председатель совета директоров ООО «Сафмар Ритейл»;
  • член совета директоров АО НПФ «САФМАР»;

С 2017 года — председатель совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2014 года:

  • генеральный директор АО «ФортеИнвест»;
  • член совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;
  • член совета директоров АО «Русский уголь»;
  • член совета директоров АО «Преображенскнефть» (с 2015 года – председатель совета директоров).

С 2015 года:

  • член совета директоров АО «Ойлгазтэт» (с 2015 года — председатель совета директоров);
  • член совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез»;
  • член совета директоров АО «НК «Нефтиса»;
  • член совета директоров АО «ФортеИнвест»;
  • председатель совета директоров ООО «Геопрогресс».

С 2016 года:

  • член совета директоров ООО «А101»;
  • член совета директоров АО «Корпорация А.Н.Д.».

С 2017 года:

  • член совета директоров ООО «Пионер Эстейт»;
  • член совета директоров АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
  • член совета директоров АО «Группа «САФМАР»;
  • член совета директоров АО «КОМПАНИЯ «АДАМАС»;
  • член совета директоров, председатель совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО»;
  • член совета директоров АО «Проект-град»;
  • член совета директоров АО «АВГУР-ЭСТЕЙТ»;
  • член совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;
  • член совета директоров ООО «Ларнабель Венчурс»;
  • член совета директоров АО «ЛК «Европлан».

С 2018 года:

  • член совета директоров САО «ВСК»;
  • член совета директоров ИООО «Славкалий».
Бреев Павел Юрьевич

Из «Билайна» в «М.Видео»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.Видео») сообщила CNews о приходе в ее команду Александра Изосимова, бывшего главы «Билайна». По решению совета директоров группы он назначен на пост ее генерального директора.

Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», одним из главных направлений работы Александра Изосимова на новой должности станет цифровая трансформация компании. В его обязанности также войдут дальнейшее развитие модели One Retail, рост акционерной стоимости и ликвидности акций компании, развитие отношений с инвестиционным сообществом и укрепление лидерских позиций компании в качестве онлайн-игрока российского рынка бытовой техники и электроники,

О поиске нового гендиректора компания сообщила еще в марте 2020 г. Список кандидатов на эту роль на тот момент озвучен не был.

Adidas финансовые показатели 3 квартал 2021

Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, в третьем квартале увеличила…

Далее Итоги IPO Циан 08.11.2021

Чем занимается

«М.Видео» является крупнейшей российской розничной сетью по торговле электроникой и бытовой техникой. Товарный ассортимент включает около 22 тыс. наименований. Доля рынка — 17,1%. Средний чек покупателей составляет более 7,9 тыс. руб.

Руководство

Ужахов Билан Абдурахимович

Должность: Генеральный директор

Дата начала полномочий: 21 декабря 2017 года

Реквизиты

Адрес: 105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижн, д. 40/12 корп. 20

ОГРН: 1057746840095

ИНН: 7707548740

Блазе Андреас

Неисполнительный директор

Биографические сведения

Родился в 1983 году.

Образование: Dipl. — Kaufmann (2007).

В 2010–2015 годах — директор по инвестициям Capvic Equity Partners AG.

В 2015–2016 годах — директор по слияниям и поглощениям Federal Mogul GmbH.

С 2019 года — член совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

В 2016–2018 годах — вице-президент по слияниям и поглощениям и управлению инвестиционным портфелем Ceconomy AG.

С 2018 года — главный инвестиционный директор и член правления MediaMarkt Saturn Retail Group.

Андреас Блазе — гражданин Германии. Письменное согласие Андреаса Блазе на избрание в совет директоров ПАО «М.видео» получено.

Заседания Совета директоров

В 2017 году

7 очных

14 заочных

В 2018 году

7 очных

15 заочных

По состоянию на 31 декабря 2018 года член совета директоров Общества Авет Миракян владел 0,000807% обыкновенных акций Общества. Другие члены совета директоров участия в уставном капитале Компании / обыкновенных акций Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года не имели, сделки по приобретению или отчуждению акций Компании в течение 2018 года не совершали.

Члены совета директоров Саид Гуцериев, Микаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев и Билан Ужахов в 2018 году являлись лицами, заинтересованными в совершении сделок. Данный фактор учитывался при одобрении таких сделок органами управления Общества. Иная информация о наличии у данных лиц конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

В отношении других членов совета директоров у Общества отсутствует информация о наличии у них конфликта интересов (в том числе связанного с участием данных лиц в органах управления конкурентов Общества).

Общество не располагает сведениями о предъявлении в 2018 году исков к членам совета директоров.

Ответственность директоров и должностных лиц Компании застрахована. Расходы по страхованию ответственности директоров и должностных лиц, понесённые Компанией в 2018 году, составили 2,6 млн руб.

Программу ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов организует председатель совета директоров или корпоративный секретарь по его поручению на индивидуальной основе. Также члены совета директоров имеют право запрашивать интересующую их информацию об Обществе. Как показывает практика Общества, указанных способов ознакомления достаточно для вновь избранных членов совета директоров.

Заседания совета директоров в течение года проводились регулярно на плановой основе, а также по мере необходимости принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров. Всего в 2018 году было проведено 21 заседание совета директоров, в том числе семь заседаний в очной форме и 14 – в форме заочного голосования.

В числе ключевых вопросов и решений, рассмотренных и принятых советом директоров в течение года, были:

  • приобретение контроля над компанией «Эльдорадо», заключение в связи с проведением данной сделки кредитного соглашения и обеспечительных сделок с Банком ВТБ (ПАО);
  • созыв внеочередного общего собрания акционеров по вопросу об одобрении крупных сделок с заинтересованностью и определение цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 401,01 руб. за акцию;
  • приобретение российского бизнеса «МедиаМаркт»;
  • объединение ключевых операционных компаний Группы (реорганизация ООО «МВМ» в форме присоединения к нему ООО «ЭЛЬДОРАДО» и ООО «МВБ ТРЕЙД»);
  • увеличение состава правления ПАО «М.видео» с трёх до пяти человек и избрание двух новых членов правления – Энрике Фернандеса и Екатерины Соколовой;
  • созыв годового общего собрания акционеров, утверждение списков кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров;
  • утверждение в качестве нового регистратора (реестродержателя) ПАО «М.видео» акционерного общества «Сервис-Реестр» и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним.

В 2019 году Общество планирует провести самооценку работы совета директоров.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...