РФИ БАНК — все услуги, описание и рейтинг банка, отзывы клиентов, официальный сайт и телефон горячей линии

Проверка контрагента АО “РФИ БАНК”: адрес, кто собственники, директор, какая выручка, активы, связи, численность сотрудников, налоговая задолженность, лицензии.

Содержание

Отчёт о финансовых результатах

Форма 102, квартальная

О банке РФИ Банк

Справочная информация

Регистрационный номер: 3351

Дата регистрации Банком России: 10.11.2000

БИК: 044525799

Основной государственный регистрационный номер: 1027739051757 (07.08.2002)

Уставный капитал: 500 000 000 руб.

Лицензия (дата выдачи/последней замены)
Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией :

Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (20.11.2018)

Участие в системе страхования вкладов: Да

ЗАО «РФИ-БАНК», как небанковская кредитная компания, был основан в 2000 году в Москве. Это банк с небольшими активами, но с большими возможностями. Деятельность банка основана на ведение РКО и кредитование компаний. С 2014 года «РФИ-БАНК», начал реализацию программы по развитию электронной коммерции, удаленного обслуживания и приема платежей.

Акционеры ЗАО «РФИ-БАНК»- это частные лица с российским гражданством, и один из них, Косынкин Ю.А., на сегодняшний день возглавляет Правление «РФИ-БАНКА».

На сегодняшний день ЗАО «РФИ-БАНК» ведет комплексное обслуживание не только корпоративных клиентов и частных лиц, предлагая услуги широкого формата. И несмотря на небольшую сеть (только две операционные кассы и головной офис), клиентская база это тысячи москвичей. Частные лица, клиенты ЗАО «РФИ-БАНК», могут:

  • оформить кредиты на потребительские нужды;
  • приобрести драгоценные металлы и ценные бумаги;
  • обменять валюту;
  • оформить вклады в нескольких валюта (EUR, USD, RUB);
  • осуществить денежные переводы по четырем Системам;
  • заказать дебетовые и кредитные карты международных платежных систем.

География ЗАО «РФИ-БАНК» пока ограничена Москвой, филиалы по России пока не в планах руководства. Для клиентов доступен полный спектр услуг в центрах обслуживания, установлены банкоматы с ограниченным доступом (на закрытой территории) и со свободным доступом в рамках режима работы торговых организаций.

Была ли страница полезна?

Пожалуйста, оцените информацию на текущей странице.

Краткое досье

в процессе ликвидации коммерческая

АО БАНК “РЕЗЕРВНЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ”

7729399756
г. Москва, пер Переведеновский aдрес
21 год
Денежное посредничество прочее

Держатель реестра: АО “НРК-Р.О.С.Т.”

  1. Богославец Юрий Васильевич (14,12%; 264 тыс. руб.)
  2. Лукьянец Игорь Викторович (14,12%; 264 тыс. руб.)
  3. Попов Степан Анольдович (14,12%; 264 тыс. руб.)
  4. Селезнев Александр Николаевич (13,48%; 252 тыс. руб.)
  5. Косынкин Юрий Александрович (11,76%; 220 тыс. руб.)
  6. Потейчук Сергей Федорвич (11,23%; 210 тыс. руб.)
  7. Сергин Валерий Анатольевич (7,06%; 132 тыс. руб.)
  8. Гладкова Елена Дмитриевна (5,88%; 110 тыс. руб.)
  9. Окулова Ирина Александровна (4,71%; 88 тыс. руб.)
  10. Гаврилов Сергей Анатольевич (3,53%; 66 тыс. руб.)
Кожемякин Александр Михайлович (представитель ликвидатора)
МФТИ

Какие услуги и продукты предлагает банк

На протяжении многолетнего опыта работы, организация постепенно расширяла пакет предлагаемых продуктов.

Для физических лиц

Для частных клиентов разработаны следующие виды услуг:

  • оформление потребительских займов наличными;
  • приобретение драгоценных металлов и ценных бумаг;
  • вклады и депозиты;
  • обмен и валютные операции;
  • оформление вкладов в национальной рублевой валюте, а также в долларах, евро;
  • отправка денежных средств через надежные системы;
  • оформление кредитных и дебетовых карт с платежными системами Visa, Mastercard.

Для юридических лиц

Для бизнес предприятий доступны следующие виды услуг:

  • РКО (расчетно-кассовое обслуживание);
  • кредитование на развитие бизнеса, покупку оборудования;
  • открытие расчетного счета;
  • проведение межбанковских и международных операций;
  • подключение зарплатного проекта;
  • корпоративные банковские карты;
  • эквайринг;
  • проведение срочных платежей.

Подключение зарплатного проекта

Чтобы подключить зарплатный проект, не требовалось персональное посещение банка. Для этого использовался интернет-банкинг, где нужно было перейти в меню услуг и подать заявление в электронном виде.

Данная услуга обладает следующими важными преимуществами:

  • гарантия полной безопасности денежных средств;
  • нет необходимости самостоятельно заниматься инкассацией;
  • сотрудники компании получают зарплату в течение часа с момента перевода;
  • способствует оптимизации рабочего времени;
  • перевод денежных средств всего за несколько кликов.

Кредитование

Для бизнес владельцев предоставлялись займы на развитие бизнеса до 10 млн. рублей. Также возможно получение большей суммы под залог товара или оборудования компании. Процентная ставка устанавливается в индивидуальном порядке в зависимости от успешности организации и набора предоставленных документов.

Интернет банк

Личный кабинет Faktura (вход в интернет-банк)

Ваш запрос не может быть обработан

Ваш запрос не может быть обработан

С данным запросом возникла проблема. Мы работаем чтобы устранить ее как можно скорее.

Вкладчикам

За последний год вклады населения в банк изменились следующим образом (данные на 1-е число месяца):

Ниже на графике представлено, как в течение последнего года изменялись средства, размещенные в банке частными организациями и предпринимателями (данные на 1-е число месяца):

Реквизиты

ОГРН 1027739051757 (дата выдачи 07.08.2002)
ИНН 7729399756
БИК 044599799
ОКПО 54949060
Корреспондентский счет 30101810500000000799
SWIFT RIIRRUMM

Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация*

* Данная информация опубликована на основании представленной банком информации. Банк России не несет ответственности за достоверность публикуемой информации.

Ликвидация кредитной организации

Приказы о временных администрациях

Объявления временных администраций

Объявления временных администраций

Приказы о временных администрациях

Объявления временных администраций

Приказы о временных администрациях

Отзыв (аннулирование) лицензий на осуществление банковских операций

Порядок выплаты возмещения по вкладам

Порядок выплаты возмещения по вкладам

Полное досье контрагента

  1. 1. Общие сведения
  2. 2. Регистрация в Российской Федерации
  3. 3. Чем занимается организация, виды деятельности
  4. 4. Где находится АО “РФИ БАНК”, юридический адрес
  5. 5. Кто владелец (учредитель) организации
  6. 6. Кто руководит АО “РФИ БАНК”
  7. 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
  8. 8. Финансы организации
  9. 9. Лица, связанные с АО “РФИ БАНК”
  10. 10. Последние изменения в ЕГРЮЛ

Общие сведения

Полное наименование организации: АО БАНК “РЕЗЕРВНЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ”

ИНН: 7729399756

ОГРН: 1027739051757

Место нахождения: 105082, г. Москва, пер Переведеновский, 13, 4

Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)

Статус организации: коммерческая, в процессе ликвидации

Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества (код 12267 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация АО БАНК “РЕЗЕРВНЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ” зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 21 год назад 10 ноября 2000.

Организация находится в стадии ликвидидации с 06.09.2021.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

АО “РФИ БАНК” имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер Кем выдана Виды деятельности Срок действия
3351-К ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Осуществление банковских операций банком с 19.09.2002
13598 Н ЦЕНТР ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) с 19.05.2014
3351 Центральный банк Российской Федерации Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); – размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; – открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; – осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; – инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; – осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) с 06.08.2015
3351 Центральный банк Российской Федерации Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: – привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); – размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; – открытие и ведение банковских счетов физических лиц; – осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам с 06.08.2015

Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.

Где находится АО “РФИ БАНК”, юридический адрес

АО “РФИ БАНК” зарегистрировано по адресу: 105082, г. Москва, пер Переведеновский, 13, 4. (показать на карте)

По текущему юридическому адресу других организаций не значится.

Кто владелец (учредитель) организации

Список акционеров организации находится у регистратора АО “НРК-Р.О.С.Т.”.

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями организации являются (могут не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):

Богославец Юрий Васильевич (ИНН: 110106610615) 264 тыс. руб. 07.08.2002
Лукьянец Игорь Викторович (ИНН: 772801644861) 264 тыс. руб. 07.08.2002
Попов Степан Анольдович (ИНН: 770303699952) 264 тыс. руб. 07.08.2002
Селезнев Александр Николаевич (ИНН: 772814845131) 252 тыс. руб. 07.08.2002
Косынкин Юрий Александрович (ИНН: 771519538131) 220 тыс. руб. 07.08.2002
Потейчук Сергей Федорвич (ИНН: 772803122229) 210 тыс. руб. 07.08.2002
Сергин Валерий Анатольевич (ИНН: 772783436400) 132 тыс. руб. 07.08.2002
Гладкова Елена Дмитриевна (ИНН: 772129119722) 110 тыс. руб. 07.08.2002
Окулова Ирина Александровна 88 тыс. руб. 07.08.2002
Гаврилов Сергей Анатольевич 66 тыс. руб. 07.08.2002

Бывший учредитель:

Попов Степан Анатольевич (ИНН: 770303699952) 07.08.2002 21.11.2018

Кто руководит АО “РФИ БАНК”

Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является представитель ликвидатора Кожемякин Александр Михайлович (ИНН: 772744103800).

Ранее организацией руководили:

  1. Косынкин Юрий Александрович (до 10.06.2021)
  2. Злобин Вячеслав Евгеньевич (до 06.09.2021)

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

На данный момент АО “РФИ БАНК” значится учредителем в:

МФТИ

(г. Москва)

В прошлом организация числилась учредителем в:

ЗАО “ВАСАП”

(г. Москва; 25 тыс. руб.) – ликвидир. 29.10.2010

Финансы организации

Уставный капитал АО “РФИ БАНК” составляет 500 млн руб.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

  1. МФТИ
    (АО “РФИ БАНК” – учредитель)
  2. Кожемякин Александр Михайлович
    (руководитель)
  3. Попов Степан Анольдович
    (учредитель)
  4. Богославец Юрий Васильевич
    (учредитель)
  5. Гаврилов Сергей Анатольевич
    (учредитель)
  6. Гладкова Елена Дмитриевна
    (учредитель)
  7. Лукьянец Игорь Викторович
    (учредитель)
  8. Окулова Ирина Александровна
    (учредитель)
  9. Потейчук Сергей Федорвич
    (учредитель)
  10. Селезнев Александр Николаевич
    (учредитель)
  11. Сергин Валерий Анатольевич
    (учредитель)
  12. Косынкин Юрий Александрович
    (руководитель до 10.06.2021, учредитель)
  13. ЗАО “ВАСАП” (ликвидир. 29.10.2010)
    (АО “РФИ БАНК” – учредитель)
  14. Злобин Вячеслав Евгеньевич
    (руководитель до 06.09.2021)
  1. ООО “ЦЕНТУРИ-XXI”
    (Лукьянец Игорь Викторович – руководитель, учредитель; Потейчук Сергей Федорвич – учредитель)
  2. ООО “ЭКВИЛИБРИУМ”
    (Попов Степан Анольдович – учредитель; Косынкин Юрий Александрович – учредитель)
  1. ООО “ПРЕДПРИЯТИЕ НИКС”
    (учредитель МФТИ)
  2. МИСИС, НИТУ «МИСИС»
    (учредитель МФТИ)
  3. РАЕН
    (учредитель МФТИ)
  4. АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО)
    (учредитель МФТИ)
  5. ИФА ИМ. А.М. ОБУХОВА РАН
    (учредитель МФТИ)
  6. МАСМЕТ (ликвидир. 29.08.2019)
    (учредитель МФТИ)
  7. ЗАО “АДЕЛЛИН” (ликвидир. 30.07.2012)
    (учредитель МФТИ)
  8. НОУ “МУЛЬТИ ЛИНГВА” (ликвидир. 02.12.2016)
    (учредитель МФТИ)
  9. ООО “ТАМГА-СЕРВИС” (ликвидир. 15.05.2007)
    (учредитель МФТИ)
  10. ЗАО “АЭРОМЕД” (ликвидир. 30.06.2016)
    (учредитель МФТИ)

ФГУП “ВНТИЦ” (ликвидир. 05.08.2021)
(учредитель МФТИ)ООО “РВТ” (ликвидир. 09.04.2020)
(учредитель МФТИ)ТРОО “АВАП” (ликвидир. 06.05.2009)
(учредитель МФТИ)ООО “ИД “РОССИЙСКИЕ ВЕСТИ” (ликвидир. 25.03.2019)
(учредитель МФТИ)ООО “А-СКРИН” (ликвидир. 11.04.2016)
(учредитель МФТИ)ООО “НЕЙРОК ТЕХСОФТ” (ликвидир. 25.02.2014)
(учредитель МФТИ)ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЦАО УФК ПО Г.МОСКВЕ (ликвидир. 30.12.2013)
(учредитель МФТИ)
показать ещё 7 учредителей МФТИ скрыть полный список

  1. ООО ЧОП “АЛЬКОРЗ”
    (Селезнев Александр Николаевич – учредитель)
  2. АНО ДПО “ИПК ГС”
    (Потейчук Сергей Федорвич – учредитель)
  3. ООО “ДИНТАГ”
    (Богославец Юрий Васильевич – учредитель)
  1. ООО “ЮН”
    (Попов Степан Анольдович – учредитель)
  2. ООО “КУРАНТЫ-АГРОПРОМ”
    (Попов Степан Анольдович – учредитель)
  3. ООО “ЖИЛМОНТАЖСТРОЙ”
    (Попов Степан Анольдович – учредитель)
  4. ООО “ПОВАРСКАЯ”
    (Попов Степан Анольдович – учредитель)
  5. ООО “ВЕРСАЛЬ”
    (Попов Степан Анольдович – учредитель)
  6. ООО “ГРАНИТ-ЭСТЕЙТ”
    (Попов Степан Анольдович – учредитель)
  7. ООО “СТРОЙ ПРЕСТИЖ”
    (Попов Степан Анольдович – учредитель)
  8. ООО “ТЕМА”
    (Попов Степан Анольдович – учредитель до 21.09.2018)
  9. ООО “БОРИСОВО”
    (Попов Степан Анольдович – учредитель до 05.07.2018)
  10. ООО “СКЛАД ФУЛФИЛМЕНТ”
    (Попов Степан Анольдович – учредитель до 07.05.2021)

ООО “ИНФОРМ-МОБИЛ” (ликвидир. 21.10.2016)
(Попов Степан Анольдович – учредитель)ООО “СТРОЙ СИСТЕМА” (ликвидир. 20.07.2011)
(Попов Степан Анольдович – учредитель)ЗАО “ЯНС ЛТД” (ликвидир. 25.10.2006)
(Попов Степан Анольдович – учредитель)НАО “КП ПЕРВЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ” (ликвидир. 15.10.2015)
(Попов Степан Анольдович – учредитель)ООО “БИ-ИНФО” (ликвидир. 23.09.2011)
(Попов Степан Анольдович – учредитель)
показать ещё 5 организаций, в которых Попов Степан Анольдович – учредитель скрыть полный список

  1. АССОЦИАЦИЯ “НКБ”
    (МФТИ – учредитель)
  2. АО “ФИА-БАНК”
    (Кожемякин Александр Михайлович – руководитель)
  3. ООО КБ “ЭЛ БАНК”
    (Кожемякин Александр Михайлович – руководитель)
  4. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
    (МФТИ – учредитель)
  5. АНО “МАСВИ”
    (МФТИ – учредитель)
  6. Карабашев Сергей Генрикович
    (руководитель МФТИ)
  7. АО “НПФ МЕТАЛЛУРГОВ”
    (Кожемякин Александр Михайлович – руководитель до 28.04.2021)
  8. ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА И ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА “ЗВЕЗДА НАДЕЖДЫ”
    (Сергин Валерий Анатольевич – учредитель до 24.09.2021)
  9. АО НПФ “СТРАТЕГИЯ”
    (Кожемякин Александр Михайлович – руководитель до 05.05.2021)
  10. ОАО “НПФ “БЛАГОДЕНСТВИЕ”
    (Кожемякин Александр Михайлович – руководитель до 05.05.2021)
  11. АО “НПФ “УРАЛ ФД”
    (Кожемякин Александр Михайлович – руководитель до 04.05.2021)
  12. АО НПФ “УЧАСТИЕ”
    (Кожемякин Александр Михайлович – руководитель до 04.05.2021)
  13. АО НПФ “НОВЫЙ ВЕК ОПС”
    (Кожемякин Александр Михайлович – руководитель до 29.04.2021)
  14. АО НПФ «МОСЭНЕРГО ОПС»
    (Кожемякин Александр Михайлович – руководитель до 28.04.2021)
  15. ООО “АСТОР” (ликвидир. 21.11.2014)
    (Попов Степан Анольдович – учредитель; Косынкин Юрий Александрович – учредитель)
  16. ООО “САФ” (ликвидир. 30.08.2012)
    (Сергин Валерий Анатольевич – руководитель, учредитель)
  17. ЗАО “ВЕЖА ВА” (ликвидир. 16.01.2017)
    (Богославец Юрий Васильевич – учредитель)
  18. ООО “ВЕЖА ВА” (ликвидир. 26.01.2004)
    (Богославец Юрий Васильевич – учредитель)
  19. ООО “АЛЛЕГРО-ПИК” (ликвидир. 15.04.2011)
    (Богославец Юрий Васильевич – учредитель)
  20. ООО “ЛАДОРА” (ликвидир. 21.05.2018)
    (Богославец Юрий Васильевич – учредитель)
  21. АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ликвидир. 09.01.2017)
    (МФТИ – учредитель)
  22. ООО “БИЗНЕС СКМ” (ликвидир. 09.07.2012)
    (Богославец Юрий Васильевич – учредитель)
  23. КРОО “ФХШ” (ликвидир. 21.05.2009)
    (Богославец Юрий Васильевич – руководитель)
  24. НП “НСБА (ликвидир. 15.11.2017)
    (МФТИ – учредитель)
  25. ООО “НПЦ ЭМАГ” (ликвидир. 09.01.2018)
    (Богославец Юрий Васильевич – руководитель)
  26. ЗАО “ЦКП “ТРАСТ” (ликвидир. 01.08.2016)
    (МФТИ – учредитель)
  27. ООО “ОТПК” (ликвидир. 10.01.2019)
    (Сергин Валерий Анатольевич – учредитель)
  28. ООО “АЛИЯ” (ликвидир. 25.01.2016)
    (Сергин Валерий Анатольевич – учредитель)
  29. ЗАО “НВК” (ликвидир. 15.08.2008)
    (Кожемякин Александр Михайлович – учредитель)
  30. ЗАО “РАДИОКОМПАНИЯ НОВАЯ ВОЛНА” (ликвидир. 15.01.2010)
    (Кожемякин Александр Михайлович – руководитель)
  31. ООО “СТРОЙ ГАРАНТ” (ликвидир. 31.08.2011)
    (Косынкин Юрий Александрович – учредитель)
  32. ЗАО “ГАРАНТ – ГРУПП” (ликвидир. 27.09.2011)
    (Злобин Вячеслав Евгеньевич – руководитель, учредитель)
  33. ЗАО “АГРОКОМБИНАТ ИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ” (ликвидир. 13.02.2017)
    (Злобин Вячеслав Евгеньевич – учредитель)
  34. ЗАО “МОРОЗИХА” (ликвидир. 25.03.2009)
    (Злобин Вячеслав Евгеньевич – учредитель)
  35. КБ “МОСКВА” (ПАО) (ликвидир. 14.12.2020)
    (Злобин Вячеслав Евгеньевич – руководитель до 14.09.2019)
  1. ООО “НП”
    (управляющая организация ООО “ЮН”; управляющая организация ООО “ПОВАРСКАЯ”; управляющая организация ООО “ВЕРСАЛЬ”; управляющая организация до 05.07.2018 ООО “БОРИСОВО”)
  2. Ворожба Владимир Иванович
    (руководитель ООО “ЭКВИЛИБРИУМ”; руководитель ООО “ЖИЛМОНТАЖСТРОЙ”; руководитель ООО “ГРАНИТ-ЭСТЕЙТ”)
  3. СБСО
    (АО “ФИА-БАНК” – учредитель; ООО КБ “ЭЛ БАНК” – учредитель)
  4. Волошин Анатолий Парфирьевич
    (учредитель АО “ФИА-БАНК”; учредитель ООО КБ “ЭЛ БАНК”)
  5. Рубаев Владислав Юрьевич
    (руководитель, учредитель ООО “ПРЕДПРИЯТИЕ НИКС”)
  6. Феоктистов Дмитрий Анатольевич
    (руководитель, учредитель ООО ЧОП “АЛЬКОРЗ”)
  1. ЧРОО “ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ”
    (учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
  2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “ХАРЫСХАЛ” (“МИЛОСЕРДИЕ”)
    (учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
  3. “ПКЗО”
    (учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
  4. ЧРОО “ВПЦ “ЧЕСТЬ ИМЕЮ”
    (учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
  5. ФОНД “СЕВЕРНЫЕ АМАЗОНКИ”
    (учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
  6. БФ “МЕТАЛЛУРГ”
    (учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
  7. БФ “ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА”
    (учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
  8. ХКОО ТХЭКВОНДО (ГТФ) “ТОРНАДО”
    (учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
  9. АНКПО “ТОЧКА РОСТА”
    (учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
  10. АНО “ЦЕНТР “НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ”
    (учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

ОО УОМНКА
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ “СЛАВЯНЕ СИБИРИ”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)РОО “ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НКО ЯМАЛА”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)ЛООП “ЗАЩИТА”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)РОО “СОЮЗ КУЗБАССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)РОО “ЦПФС “ЕДИНЕНИЕ”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)ФОНД ИМЕНИ “НАТАШИ ЕДЫКИНОЙ”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)НО БФ “СТОЛИЦА МИЛОСЕРДИЯ”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)АВБД ОВД И ВВ РОССИИ
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)ФОНД “НАШЕ БУДУЩЕЕ”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)ТОО ДВИЖЕНИЕ “ДЕМОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЙ”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)МОО “КОНГРЕСС “МИР”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВОСКРЕСЕНИЕ
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)ККОО “СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕЛА”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)РОО “ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА” РА
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “КЛУБ “ДЕЛОВОЕ ПОВОЛЖЬЕ”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)НП “ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СЗФО”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)НП “РАРИО”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)НП “ТЕЛЕРАДИОКОММУНИКАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ИМ. К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА”, МГНК ИМ. К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)АНО “ОПЕКА”
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)АНОО “ИНСТИТУТ РОСТА” (ликвидир. 08.04.2021)
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)НП “КБА НКО” (ликвидир. 12.10.2021)
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)ФОНД “ВЕРА” (ликвидир. 25.06.2019)
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД “ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ, КУЛЬТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЙ” (ликвидир. 21.08.2020)
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)ЧРОО “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РУССКИЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР “ПРЕОБРАЖЕНИЕ” (ликвидир. 27.07.2018)
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)ОО “УРЦПЗ” (ликвидир. 06.03.2019)
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)ФОНД “ДЕРСУ УЗАЛА” ИМ. М. МУНЗУКА (ликвидир. 09.06.2017)
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)АНО “РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РДО ИГО “ПЕРСПЕКТИВА” (ликвидир. 26.05.2021)
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)АОЦ (ликвидир. 05.06.2019)
(учредитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
показать ещё 30 учредителей ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ скрыть полный список

  1. Константинов Илья Ильич
    (руководитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
  2. Ганин Анатолий Андреевич
    (руководитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
  3. Бакулин Валерий Станиславович
    (руководитель ООО “КУРАНТЫ-АГРОПРОМ”)
  4. Кулаченков Николай Александрович
    (руководитель ООО “СТРОЙ ПРЕСТИЖ”)
  5. Чак Сергей Матвеевич
    (учредитель ООО “ДИНТАГ”)
  6. Калачёв Алексей Витальевич
    (руководитель АССОЦИАЦИЯ “НКБ”)
  7. АО “РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР”
    (учредитель АССОЦИАЦИЯ “НКБ”)
  8. ООО “ВНИЦ Р-Н-С”
    (учредитель АССОЦИАЦИЯ “НКБ”)
  9. Айгистов Александр Анатольевич
    (руководитель ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
  10. ФОНД “РОСКОНГРЕСС”
    (учредитель АССОЦИАЦИЯ “НКБ”)
  11. Чак Александр Матвеевич
    (руководитель ООО “ДИНТАГ”)
  12. ООО “АТЛАНТИДА”
    (АО “ФИА-БАНК” – учредитель)
  13. Казаков Александр Игорьевич
    (учредитель АО “ФИА-БАНК”)
  14. Очиров Сергей Васильевич
    (учредитель АО “ФИА-БАНК”)
  15. Абрамов Владимир Николаевич
    (учредитель АНО ДПО “ИПК ГС”)
  16. Богданов Андрей Робертович
    (учредитель АО “ФИА-БАНК”)
  17. Кочура Сергей Анатольевич
    (учредитель АО “ФИА-БАНК”)
  18. Никольская Наталья Эдуардовна
    (руководитель АНО ДПО “ИПК ГС”)
  19. Зубицкая Елена Николаевна
    (учредитель ООО КБ “ЭЛ БАНК”)
  20. Волошина Галина Ефимовна
    (учредитель ООО КБ “ЭЛ БАНК”)
  21. Варванин Виктор Васильевич
    (учредитель ООО КБ “ЭЛ БАНК”)
  22. Ульяничев Анатолий Николаевич
    (учредитель ООО ЧОП “АЛЬКОРЗ”)
  23. Фирсова Людмила Николаевна
    (учредитель ООО КБ “ЭЛ БАНК”)
  24. АНО КЦ НС
    (ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – учредитель)
  25. Гаврилов Сергей Анатольевич
    (учредитель до 15.08.2018 ООО “ЮН”; учредитель до 04.12.2018 ООО “ПОВАРСКАЯ”; учредитель до 13.12.2018 ООО “ВЕРСАЛЬ”; учредитель ООО “ТЕМА”; учредитель ООО “БОРИСОВО”)
  26. Тимощенко Дмитрий Петрович
    (учредитель до 15.08.2018 ООО “ЮН”; учредитель до 04.12.2018 ООО “ПОВАРСКАЯ”; учредитель до 13.12.2018 ООО “ВЕРСАЛЬ”; учредитель ООО “ТЕМА”; учредитель ООО “БОРИСОВО”)
  27. Воробьёв Сергей Иванович
    (руководитель до 28.04.2021 АО “ФИА-БАНК”; руководитель до 05.05.2021 ООО КБ “ЭЛ БАНК”)
  28. Варгин Игорь Валерьевич
    (руководитель до 03.05.2018, учредитель ООО “ЭКВИЛИБРИУМ”)
  29. Швецов Павел Михайлович
    (руководитель до 21.05.2019, учредитель ООО ЧОП “АЛЬКОРЗ”)
  30. ООО “НФК” (ликвидир. 19.03.2018)
    (АО “ФИА-БАНК” – учредитель)
  31. АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (ликвидир. 04.05.2011)
    (ООО КБ “ЭЛ БАНК” – учредитель)
  32. ООО “СМАРТЛАЙН” (ликвидир. 15.07.2021)
    (ООО “СТРОЙ ПРЕСТИЖ” – учредитель до 02.11.2018)
  33. Иванов Андрей Викторович
    (руководитель до 27.11.2019 АНО ДПО “ИПК ГС”)
  34. Даминов Наиль Шамильевич
    (учредитель до 29.04.2021 ООО “ПРЕДПРИЯТИЕ НИКС”)

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 06.09.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  2. 10.06.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  3. 04.06.2021. Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии.
  4. 25.03.2021. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  5. 08.02.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  6. 21.11.2018. Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии.
  7. 02.11.2018. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления.
  8. 11.04.2018. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  9. 09.04.2018. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  10. 08.04.2018. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО “Профсофт” (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Отключить мобильную версию

Финансовый рейтинг банка

  1. На 01.02.2021 год капитал организации составляет 5,3 млрд рублей.
  2. За первый квартал 2020 г. зафиксирована прибыль 50,5 млн. рублей.

Собственники и руководство

Тип собственности Частный банк
Руководитель Косынкин Юрий Александрович (председатель правления) (дата последнего обновления информации: 13 июня 2019 г.)

Контрольный пакет акций банка РФИ принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

РФИ Банк – список акционеров и схема владения

Общая информация о банке АО “РФИ БАНК”

Рейтинг банка по размеру собственного капитала

[?]

Адрес АО “РФИ БАНК”:

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4

ОГРН: 1027739051757

БИК: 044525799

Регистрационный номер: 3351

Представленные на данной странице показатели банка взяты по официальным данным ЦБ РФ. Доверие население и бизнеса отражено на основе изменения показателей вкладов в банк физических и юридических лиц в соответствии с единой методикой проекта “Сберометр”. Низкие показатели кредитной организации не всегда свидетельствуют о наличии у банка проблем, а высокие – о безоговорочной стабильности. Перед принятием решений рекомендуем провести более глубокий анализ финансового состояния банка, почитать свежие новости в СМИ. Авторы проекта стараются помочь вкладчиками и кредиторам с выбором банка, предоставляя информацию, но не несут ответственность за решения, принимаемые пользователями на ее основе.

Краткая история банка

Изначально банк появился в 2020 году в форме ЗАО и не имела статуса банковской организации.  Данный статус организация приобрела только в 2004 году и получила новое название ЗАО «Банк «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ Банк). В 2017 году размер уставного капитала был увеличен с 300 до 500 млн. рублей. В 2018 году организация получила официальную лицензию, разрешающую на проведение операций в международной и рублевой валюте с упрощенной системой урегулирования.

На основании приказа 04.06.2021 № ОД-1039, Банк России официально отозвал лицензию у организации. По критерию количества финансовых активов, организация занимала 328 позицию в рейтинге финансовых организаций по всей территории РФ.

Данное решение было принято на основании Фз-20 п.6 «О банках и банковской деятельности». Основная причина заключалась в том, что организация периодически нарушала законодательные проекты касательно контроля банковской деятельности, включая нормативные акты. На протяжении последних 12 месяцев применялись меру к организации, включая все возможные ограничения банковских транзакций.

Характеристика основной деятельности организации заключалась в реализации непрозрачных банковских операций, которые были направлены на реализацию расчетов между букмекерскими конторами, частными клиентами, онлайн казино.

Также была аннулирована лицензия на реализацию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Банком России.

На сегодняшний день работу ведет комиссия, которая будет работать до решения, кто будет выступать в качестве ликвидатора на конкурсной основе. На основании действующего законодательства РФ, исполнительные органы приостановили всяческую деятельность. 

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...