Процесс над совладельцами «Суммы» братьями Магомедовыми. Что важно знать — BBC News Русская служба

Зиявудин и Магомед Магомедовы выстроили на базе группы «Сумма» преступное сообщество из четырех подразделений, считают следователи. Forbes разобрался, в чем именно обвиняют братьев

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera

Преступное сообщество

В августе Следственный департамент МВД предъявил Магомедовым обвинение в окончательной редакции — создание преступного сообщества и совершение девяти эпизодов мошенничества (статьи 210 и 159 Уголовного кодекса). По совокупности по этим двум преступлениям суды могут назначить максимальный срок в 25 лет лишения свободы.

Магомедовы вступили в преступный сговор не позднее 2010 года «на основе объединявшего их родственного и этнического начала» — так следователи описывают создание преступного сообщества в обвинительном заключении, рассказывает источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Зиявудин обладал «глубокими экономическими и правовыми знаниями», а Магомед — «обширными связями в федеральных органах государственной власти и управления». Оба «тщательно скрывали преступные амбиции» и представлялись окружающим и СМИ «в образе исключительно законопослушных успешных предпринимателей».

Базой для преступной деятельности стали компании группы «Сумма», бенефициарами которой, по версии следствия, и выступали братья. В группе и так была «жестко выстроенная вертикаль» органов управления и туда без проблем вписалось преступное сообщество, отмечают следователи. Главными сподвижниками Магомедовых они считают бизнесмена Давида Каплана и бывшего гендиректора компании «Глобалэлектросервис» Эльдара Нагаплова. Оба сейчас находятся в бегах.

Преступное сообщество, по версии следователей, делилось на четыре «структурных подразделения». Два из них формировались вокруг господрядчиков, входивших в «Сумму», — «Глобалэлектросервиса» и «Стройновации». Руководителями «подразделений» выступали Нагаплов и Каплан соответственно. Их основной задачей было хищение средств федерального и регионального бюджетов, считают следователи.

Еще одно «структурное подразделение» было создано вокруг ОЗК, которой тогда руководил Сергей Поляков. По версии следствия, именно он вместе еще с тремя сотрудниками компании заключил фиктивные договоры на покупку сельхозпродукции. Деньги были перечислены, а зерно якобы поставлено не было.

В сообществе следователи выделяют и четвертое подразделение, состоящее «из неустановленных лиц». По версии обвинения, оно занималось созданием и покупкой подставных компаний в Москве и Санкт-Петербурге. Их использовали «для создания видимости законной экономической деятельности» и регистрировали на лиц, «не имеющих постоянного источника дохода, испытывающих материальные трудности и ведущих антиобщественный образ жизни».

Зиявудин Магомедов: «Никуда мы не уйдем от нашего проклятия, везде труба»

Ваш запрос не может быть обработан

Ваш запрос не может быть обработан

С данным запросом возникла проблема. Мы работаем чтобы устранить ее как можно скорее.

Новые хищения

В новом августовском обвинении следователи пересчитали суммы хищения по трем эпизодам и добавили два новых: хищение денег при строительстве двух дорог — автомобильного «Чуйского тракта» и железнодорожного участка Кызыл-Курагино. Таким образом, общая сумма предполагаемых хищений выросла с 2,5 млрд рублей более чем до 11 млрд.

По версии следствия, через договор с Росжелдором «Стройновация» похитила 5,4 млрд рублей при строительстве участка Кызыл-Курагино. А при постройке участка трассы М-52 «Чуйский тракт» компании «Суммы» якобы присвоили 575 млн рублей.

Также до 549,5 млн рублей, или почти в два раза, следователи увеличили суммы хищений при строительстве объекта Федеральной сетевой компании (ФСК) «Призейская-Эльгауголь». В три раза выросли суммы предполагаемых хищений при строительстве аэропорта «Храброво» в Калининградской области (с 429 млн рублей до 1,2 млрд) и намывного острова в Санкт-Петербурге (с 668 млн рублей до 2,2 млрд).

Из финансово-экономической судебной экспертизы по делу Магомедовых (копия есть у Forbes) следует, что по контрактам на строительство «Храброво» и острова в Петербурге госзаказчики перечислили компаниям «Суммы» 1,2 млрд и 2,2 млрд рублей соответственно. Цифры совпадают с данными о фактической оплате с сайта госзакупок. При этом, судя по данным с сайта, заказчик контракта по «Храброво» (Росавиация) подтверждал выполнение работ на 843 млн рублей, а заказчик острова (Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга) принял работы на всю оплаченную сумму (2,16 млрд).

В случае с ж/д-веткой Кызыл-Курагино Росжелдор вернул свои 5 млрд рублей аванса, реализовав банковскую гарантию Альфа-банка. Тот же в ходе суда взыскал сумму со «Стройновации». После этого Альфа-банк сообщал, что «Стройновация» погасила долг в 5 млрд рублей.

Удалось ли вернуть свои деньги «Сибмосту», который привлек к стройке «Чуйского тракта» входившую в «Сумму» «ГК Инфраструктура» на субподряд, неизвестно. В 2016 году «Сибмост» попытался через суд взыскать с «ГК Инфраструктура» 984 млн рублей аванса, но не успел, так как подрядчик ушел в банкротство.

Судьба контракта по «Призейской-Эльгауголь» также туманна. В 2011 году Эльдар Нагаплов оценивал весь контракт с ФСК в 10 млрд рублей. Из экспертного заключения следует, что ФСК перечислила «Глобалэлектросервису» 8,3 млрд рублей.

Проанализировав платежи «Глобалэлектросервиса» и «Стройновации», внештатные эксперты (участвовавшие в деле ЮКОСа Всеволод Елоян и Анатолий Лоик) заподозрили компании в «теневом» выводе средств. К подозрительным операциям эксперты отнесли «скрытое кредитование» со стороны господрядчиков других компаний «Суммы», перечисление средств госзаказчиков на счета благотворительного фонда и фиктивных поставщиков. Установить точный объем выведенных средств и доход от операций Елоян и Лоик не смогли, сославшись на то, что этим должны заниматься следователи.

Крупная «Сумма». Как братья Магомедовы открыли экспортные ворота России и Большой театр

Позиция защиты: «симбиоз лжи и абсурда»

Магомедовы отвергают предъявленные обвинения и называют дело «симбиозом лжи и абсурда».

На предварительных слушаниях в Мещанском суде 11 марта адвокаты братьев ходатайствовали о возврате уголовного дела в прокуратуру в связи с грубыми нарушениями, допущенными при составлении обвинительного заключения.

В частности, одна из экспертиз по уголовному делу — строительно-техническая экспертиза стадиона «Калининград» — была признана калининградским судом ненадлежащим доказательством.

Адвокаты жаловались, что обвинение главным образом построено на показаниях засекреченных свидетелей — Когана, Сидорова, «Испанца» и Петрова, а из материалов дела удалены десятки страниц с доказательствами незаконности обвинения в создании преступного сообщества.

Все ходатайства суд отклонил, кроме единственного — просьбы о рассмотрении дела тройкой судей под председательством Олеси Менделеевой. Ранее она рассматривала дело о махинациях на 500 млн рублей при обустройстве госграницы экс-руководителем Росграницы Дмитрия Безделова. Его осудили на девять лет, но чиновник избежал более сурового наказания благодаря исключению тяжкого эпизода из обвинения.

Защитная реакция

Сейчас братья Магомедовы и их адвокаты знакомятся с материалами дела. За время предварительного расследования их набралось более 700 томов. Но ключевые позиции стороны защиты не изменились с момента ареста Магомедовых в марте 2018 года — они настаивают, что невиновны, а дело называют абсурдом.

«Я категорически не согласен с предъявленным обвинением», — говорил во время своего ареста в Басманном суде Зиявудин Магомедов. Он настаивал, что не похищал деньги через госзаказы, а наоборот — инвестировал средства в компании. Так, в ОЗК он вложил 6 млрд рублей и за пять лет добился увеличения выручки с 14 млрд почти до 30 млрд.

«Что касается предприятий инжиниригового блока, [там] есть проблемы», — признавал Магомедов, но настаивал, что может объяснить следствию все задержки со строительством объектов в Калининграде.

Его брат Магомед, говорил Зиявудин, вообще не имел никакого отношения к управлению «Суммой». Это же во время своих выступлений в суде подтверждал и сам Магомед. «Нас обвиняют не пойми в чем. Но я не сказал ни слова неправды. Каждое свое слово готов подтвердить на полиграфе. А следователи готовы сесть на полиграф и ответить за то, что они говорят про нас?» — уже в сентябре 2019 года во время очередного продления ареста в Мосгорсуде спрашивал он.

При этом, если братья хотя бы общались между собой до 2012 года, многие другие так называемые члены преступной группировки не имели с ними никакого контакта.

Об этом, например, заявлял защитник гендиректора «Интэкс» Артура Максидова. «Не доказано, что мой подзащитный общается с Магомедовыми. Он длительное время не работает, является советником в организации», — цитировало РБК выступление адвоката во время ареста Максидова. «Моя компания — микроскопическая в огромном холдинге. €23 000 на зарубежном счету у меня — это немного», — говорил сам Максидов. Он настаивал, что видел только одного из братьев и то всего несколько раз — на совещаниях.

Не знаком с Магомедовыми и бывший начальник службы безопасности ОЗК Роман Грибанов. «Я не знаю их [братьев Магомедовых] вообще, ни одного из них, никогда с ними не встречался», — выступал в суде по обжалованию меры пресечения Грибанов в октябре 2019 года.

Он заявлял, что уже успел прочесть 75 томов уголовного дела, но пока не нашел доказательств своей вины. Напротив, все сделки, в которых Грибанов обвиняется (покупка зерна у компании Newbay Investments L.P.  почти за $20 млн) были рассмотрены арбитражными судами и в рамках этих процессов ОЗК взыскало убытки за счет заложенного имущества — компания отсудила ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь» в Крыму. А именно эти залоговые договора в свою очередь и придумал заключить Грибанов.

Не признает вину и директор ОЗК Сергей Поляков. «Я занимал очень большие должности в больших компаниях. Есть справка, в которой указаны мои доходы. Они большие и поэтому мне не нужно было вести нечестный образ жизни», — заверял менеджер в суде.

Друзья Медведева?

Братьев Магомедовых принято считать предпринимателями, близкими к бывшему президенту и экс-премьеру Дмитрию Медведеву. С бывшим вице-премьером правительства Медведева Аркадием Дворковичем Зиявудин знаком со студенческой скамьи — они учились в одной группе на экономическом факультете МГУ.

По версии «Ведомостей», знакомство бизнесменов с Медведевым состоялось через супругу бывшего президента и премьера. Магомедовы сделали пожертвование в возглавляемый ею фонд социально-культурных инициатив.

Автор фото, GETTY IMAGES/Alexander Shcherbak

Подпись к фото,

Зиявудин Магомедов финансировал «Ночную хоккейную лигу», где играет в хоккей Владимир Путин, а также чемпиона по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова

Бизнес Магомедовых бурно развивался в период президентства Медведева. В 2012 году стоимость активов Зиявудина Магомедова — основного владельца бизнеса братьев, объединенного в группу «Сумма», — достигла 900 млн, в 2014 году — 1,2 млрд, а в 2017 — 1,4 млрд долларов.

Контролируемая братьями группа «Сумма» получила доли в «Объединенной зерновой компании», транспортной группе FESCO, Якутской топливно-энергетической компании, владела долями в зерновых терминалах, стала владельцем оператора терминала в порту Роттердама. Через СП с «Транснефтью» «Сумма» получила контроль над одним из крупнейших активов — пакетом «Новороссийского морского торгового порта».

Кроме того, Магомедов инвестировал в высокотехнологичные стартапы Uber, Virgin, Hyperloop и другие.

За первые полтора года в СИЗО Зиявудин Магомедов расстался с акциями некоторых своих компаний — «Трансконтейнера», Объединенной зерновой компании (ОЗК) и Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). Первые две отошли к государственному ВТБ, ЯТЭК — к структуре бизнесмена, близкого к госкорпорации «Ростех».

«Для всего же политического рынка разгром «Суммы» посылает четкий сигнал: никакого «медведевского клана» больше нет. Что вовсе не исключает сохранения самого Медведева в качестве крупнейшего политического игрока, и даже в кресле премьера», — писала в 2018 году «Новая газета» (Медведев был отправлен в отставку с поста премьера в начале 2020 года).

Версию о том, что следственные действия против Зиявудина Магомедова и его старшего брата могли быть связаны с попыткой ослабления Медведева, выдвигал политолог Евгений Минченко: «Следственные действия против Магомедовых — еще одно свидетельство в пользу тезиса, что вопрос о фамилии будущего премьер-министра еще не решен. Даже если это «только бизнес», медийно братья прочно увязаны с Дворковичем-Медведевым».

СМИ называли и другие версии подоплеки дела.

По одной из них, Магомедова задержали из-за конфликта Магомедова с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в связи с предполагаемыми хищениями при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, сообщали издание The Bell и «Коммерсант».

По другой версии, причиной возбуждения дела и ареста Магомедовых могла быть месть за якобы имевшую место передачу французским спецслужбам компрометирующих документов на тогдашнего члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Причиной, как утверждал «Дождь», была попытка устранить конкурента в борьбе за морской порт в Дагестане.

По версии «Новой газеты», коммерческие конфликты и неготовность к компромиссам могли стать причиной начала проблем у братьев, а поводом — интерес к политике в родном Дагестане. Издание упоминало, что Магомедов пытался договориться о назначении главой республики своего родственника, а также строил мечеть, которая должна была превзойти по масштабу главную святыню соседней Чечни.

Одни в СИЗО, а те беднее: что стало с миллиардерами эпохи Медведева

Одни в СИЗО, а те беднее: что стало с миллиардерами эпохи Медведева

Fight Nights, Нурмагомедов и хоккей для Путина

Братья Магомедовы участвовали в организации и финансировании крупных спортивных проектов. В частности, Зиявудин был одним из совладельцев промоутерской компании по смешанным единоборствам Fight Nights.

Бизнесмен спонсировал чемпиона по боям без правил из Дагестана Хабиба Нурмагомедова: финансировал его подготовку, медицинские расходы, в частности, операцию в 2017 году. После ареста Магомедова в 2018 году боец в победной речи после боя в UFC (смешанные единоборства) назвал Зиявудина своим «старшим братом» и публично обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь ему.

Также Магомедов был совладельцем команды Eagles, куда входили несколько десятков российских бойцов, а ее президентом был назначен Хабиб Нурмагомедов.

В 2016 году НМТП (на паритетных началах принадлежала «Сумме» братьев Магомедовых и «Транснефти») стала владельцем и главным спонсором «Ночной хоккейной лиги», когда у той начались проблемы с финансированием. Это официальное объединение любительских хоккейных клубов, чьи игры проходят по ночам. Оно появилось в 2011 году по инициативе Путина, который ежегодно выходит на площадку с победителями матчей в компании министра обороны Сергея Шойгу, миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...