Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски. Одно из доказательств — в Google Maps — BBC News Русская служба

6 апреля в санкционный список США внесли Олега Дерипаску и его компании. У компаний из-за этого могут возникнуть проблемы с прибылью.

Какие условия поставили перед Дерипаской

В En+ — сократить долю акций с 61,55% до уровня ниже 50%. По текущим ценам это около 10 млрд рублей. Сумма большая, поэтому пришлось нанимать инвестиционный банк, чтобы найти покупателя. Пока Дерипаска вышел из совета директоров En+. В конце июня подразделению Минфина США представят новый совет директоров, чтобы выйти из-под санкций.

Пока США продлили срок завершения сделок с En+ до 23 октября, а Лондонская биржа продлила срок торгов депозитарными расписками En+ — судя по всему, руководство продвигается к выходу из сложной ситуации.

В «Русале» — сократить долю акций с 48,1% до 40% и оставить должность руководителя: по договору Олег Дерипаска — контролирующий акционер, который может принимать решения единолично. «Ведомости» написали, что стороны готовы разорвать соглашение.

У «Русала» 8,6 млрд долларов долгов. Часть долга можно закрыть за счет дивидендов от «Норильского никеля»: ожидается порядка 434 млн долларов. Но для этого нужно выйти из-под санкций: если «Норникель» заплатит дивиденды «Русалу», то сам попадет под санкции.

В «Группе ГАЗ» — сократить долю акций с 65,56% до неконтролируемой доли. Олег Дерипаска обсуждает возможность продать часть акций другим акционерам компании, в том числе председателю совета директоров «Группы ГАЗ». Дерипаска рассчитывает, что его готовновость отказаться от части активов в «Группе ГАЗ» станет сигналом к ослаблению или снятию санкций США, как уже происходит с En+ и «Русалом».

Источники неизвестны

В отличие от предыдущей порции оснований Минфина, которые строились на открытых данных с указанием источников, шесть аргументов из письма в адрес Ferrari&Associates даны без отсылок к каким-либо источникам информации. Во всех случаях OFAC употребляет слова reportedly и reported («сообщалось»), однако источник не указывает.

Первый аргумент OFAC — самый очевидный. Он касается участия Олега Дерипаски в финансировании подготовки Сочинской олимпиады 2014 года. Как пишет OFAC, Дерипаска инвестировал в связанные с Олимпиадой проекты $800 млн. «Базэл» Дерипаски построил Олимпийскую деревню и грузовой порт в Сочи, суммарно на олимпийские стройки Дерипаска потратил около 30 млрд рублей. По курсу на момент строительства сумма сопоставима с $800 млн. Впрочем, строил Дерипаска в основном на заемные средства — кредиты ВЭБа.

Из другого аргумента следует, что «по состоянию на конец января 2018 года» Дерипаска финансировал проекты «по запросу Владимира Путина и высокопоставленных российских чиновников». Таких примеров в сообщениях СМИ множество, в том числе в тех статьях зарубежных СМИ, которые Дерипаска в Краснодарском арбитражном суде требовал удалить. Например, в статье издания The Nation «Кремлевские связи Маккейна» приводится свидетельство, что Дерипаска рассказывал одному из своих ближайших соратников, что приобрел алюминиевый завод в Которе (Черногория) в 2005 году, потому что Путин попросил его сделать это, поскольку Кремлю нужна была сфера влияния в Средиземноморье. Кроме того, в 2009 году после вмешательства Путина возобновил работу Пикалевский глиноземный завод, принадлежавший Дерипаске.

OFAC также пишет, что в декабре 2016 года Дерипаска «был назван человеком, который держит активы и отмывает деньги в интересах президента Владимира Путина», а в июле 2011 года «или раньше» бизнес миллиардера «как минимум  в одном случае был использован для того, чтобы прикрыть движение средств для личного пользования Путина». В 2016 году журналисты в своих публикациях связывали Дерипаску с отмыванием денег. Тогда Кипр, как писали исследователи из OCCRP и The Guardian, отказал Дерипаске в получении гражданства острова из-за расследования об отмывании денег, которое против Дерипаски велось в Бельгии. Впоследствии миллиардер предоставил властям Кипра справку о том, что обвинения против него сняты. Впрочем, имя президента в тех публикациях не фигурировало.

Еще одно основание OFAC — «отмена IPO группы ГАЗ» — компании, принадлежащей Дерипаске и находящейся сейчас под санкциями США. Минфин пишет, что группа якобы планировала публичное размещение в сентябре 2017 года, но отменила его, чтобы скрыть «ее использование для отмывания средств Путина». «Говорить о любом первичном размещении, которое якобы обсуждалось в 2017 году, просто смешно!» — возмущается источник, близкий к группе: акции «ГАЗа» котируются на бирже с середины 1990-х. Еще один источник, близкий к группе, тоже ничего не знает о том, чтобы ГАЗ готовился к публичному размещению в 2017 году.

В то же время, собеседник Forbes отмечает, что в конце 2017 года группа все же планировала размещение, правда по закрытой подписке. По его словам, изначально допэмиссия должна была пройти в пользу «Русских машин» Дерипаски (на конец 2017 года владели 66% акций «ГАЗа»). Но затем планы поменялись и группа решила разместить акции среди всех своих акционеров. Планы сорвали санкции Минфина США, рассказывает собеседник Forbes. Из документов раскрытия следует, что в конце 2017 – начале 2018 годов акционеры одобряли два выпуска акций. В ноябре 2017 года было принято решение о конвертации 1,4 млн привилегированных акций в новые (это было связано с изменением устава «ГАЗа»). А в феврале 2018 года акционеры одобрили закрытую допэмиссию 91,9 млн акций по 684 рубля каждая. «Банковский рынок России не может предложить в достаточной мере конкурентных и доступных условий кредитования», — объясняли в ГАЗе. Вырученные 63 млрд рублей должны были пойти на улучшение финансового состояния группы. Правда, в июне 2018 года, после введения санкций, акционеры практически единогласно отказались от размещения, следует из отчета об итогах голосования. Сейчас для этого не лучшее время, говорил президент группы Вадим Сорокин. «Это не имеет никакого отношения к тому, что ГАЗ якобы собирался на IPO», — заверила представитель группы. Она подчеркнула, что решение о допэмиссии ГАЗ принимал будучи «уже давно публичной компанией», а корпоративные процедуры проводились в соответствии с требованиями о публичных компаниях и акционерных обществах.

Наконец, единственный аргумент Минфина, который Дерипаска прокомментировал предметно — это то, что он в конце 2004 года якобы действовал по инструкциям от Владимира Путина на двусторонней встрече представителей России и Киргизии. События, по словам Дерипаски, касались конца 2003 года, когда принадлежавшая ему UC Rusal рассматривала инвестпроект в Киргизии, который в итоге не был реализован. «Какой-то удачливый американский дипломат услышал слух, и передал его в дипломатической телеграмме», — сказал бизнесмен FT.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил FT по поводу информации Минфина США, что «это неправда».

Как Олег Дерипаска предложил уголовно наказывать за провоцирование санкций

Смотреть

Впрочем, пока по высказываниям Дерипаски не кажется, что он собирается менять стратегию защиты. Комментируя решение суда, он говорит о «великом американском лицемерии». Правовая система США, по его словам, объявляет себя оплотом мировой справедливости, но на деле заинтересована лишь в продвижении повестки американских политиков, а это не самая надежная почва для переговоров.

Где минфин США собирал информацию о Дерипаске

Пропустить Подкаст и продолжить чтение.

Подкаст

Что это было?

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний — только факты и взвешенная аналитика.

эпизоды

Конец истории Подкаст

Документ минфина сопровождается заявлением под присягой Лейлы Бахери, заместителя директора отдела по оружию массового поражения, Ближнему Востоку, Европе и России в OFAC. Она удостоверяет, что перечисленные документы представляют собой полный список документов, рассматривавшихся при принятии решения о введении санкций в отношении Дерипаски.

Рейтинги миллиардеров

Источниками американского минфина, помимо сайта Дерипаски и его компаний EN+ и «ЕвроСибЭнерго», стали списки Forbes и Bloomberg. В списке фигурируют ссылки на профайл миллиардера на сайте американской версии Forbes — к ней минфин обращался 31 января 2018 года, журнал оценивал состояние Дерипаски в 6,7 млрд долларов, сейчас — 3,1 млрд. Bloomberg Billionaires Index, к которому также обратились американские чиновники, тогда же оценил капитал Дерипаски в 8,79 млрд, сейчас — 3,88 млрд. Сам Дерипаска оценивал свои потери от санкций в 7,5 млрд долларов.

Материалы СМИ о Дерипаске (и не только о нем)

В списке минфина фигурируют материалы в британских Times и Telegraph о тяжбе Дерипаски с Михаилом Черным в лондонском Высоком суде. Черной утверждал, что был деловым партнером миллиардера и требовал компенсации за 13,2% акций алюминиевого холдинга РУСАЛ.

Дерипаска отрицал партнерство с Черным и утверждал, что тот лишь был его «крышей» — обеспечивал в начале 1990-х защиту его бизнесу. Стороны закончили спор в 2012 году мировым соглашением.

Еще один общедоступный источник — расследование OCCRP, пришедшее к выводу о получении Дерипаской гражданства Кипра. Также американские чиновники ознакомились с материалом издания The Nation 2008 года — в статье утверждалось, что сенатор Джон Маккейн, который тогда участвовал в президентских выборах в США от республиканцев, и Дерипаска сыграли ключевые роли в том, как Кремль получил контроль над Черногорией.

В материале отмечалось, что сенатор и миллиардер познакомились в 2006 в Давосе и что якобы Дерипаска через Маккейна лоббировал признание независимости Черногории в США. The Nation также писал и о связях Дерипаски с Манафортом.

Среди источников минфина есть и статья корреспондента Guardian Люка Хардинга об экскурсиях по местам Лондона, где недвижимость принадлежит росссийским олигархам. Их организовывал россиянин Роман Борисович (мы рассказывали о его деятельности здесь).

Дерипаска в материале упоминается лишь один раз — во время рассказа про Белгрейв-сквер, которую, как пишет Guardian, шутливо называют «Красной площадью» — недвижимостью там владеют россияне. Хардинг в тексте пишет, что дом номер 5 на Белгрейв-сквер принадлежал Дерипаске.

Google Maps

Следующим пунктом после этой статьи в списке документов минфина идет запрос в Google Maps на адрес 5 Belgrave Square London; в материале Хардинга этот дом упоминался как принадлежавший в прошлом Дерипаске.

Иск Дерипаски к Associated Press

Иск миллиардера к журналистам, написавшим о его связях с Манафортом, также упоминается среди документов, ставших основанием для введения санкций. Бизнесмен обвинял журналистов в клевете.

Поводом послужила статья, в которой утверждалось, что до работы на Трампа Манафорт тайно занимался продвижением интересов президента России Владимира Путина за рубежом и получал на это деньги от Дерипаски, с которым в 2006 году заключил контракт. Агентство оценивало ежегодный гонорар Манафорта в 10 млн долларов. Иск Дерипаска подал 5 мая, 17 октября суд его отклонил.

Дерипаска просит помощи у государства

Одно из направлений бизнеса En+ — передача тепло- и электроэнергии. Руководство компании направило предложения по поддержке вице-премьеру Дмитрию Козаку. В частности попросили поднять тарифы на тепло и горячую воду на 1% для 15 млн потребителей. По оценкам «Коммерсанта» таким образом En+ сможет зарабатывать 115 млн рублей в год.

Дерипаска просит снизить тарифы на электроэнергию для «Русала»: за 2017 год компания потратила 2,2 млрд долларов на электроэнергию — это 29,9% себестоимости продукции.

Сейчас «Русал» платит по договорам о предоставлении мощности. Договор подразумевает, что российские энергетики и сторонние инвесторы вкладываются в строительство новых электростанций с обязательством завершить строительство в определенные сроки. За это они получают повышенные платежи от потребителей, например от «Русала». Если «Русал» договорится с правительством о послаблениях, сэкономят 13—18 млрд рублей.

Еще руководство «Русала» просит освободить компанию от оплаты электроэнергии по повышенному тарифу на Дальнем Востоке. Освобождение «Русала» от надбавки позволит сэкономить еще 1,9—3 млрд рублей в год. Это около 2% от общих затрат на электроэнергию.

Если правительство одобрит предложения, то En+ и «Русал» смогут увеличить прибыль, раздать долги и, может быть, выплатят дивиденды. Пока у обеих компаний проблемы с выручкой: другие отказываются с ними работать.

Перспективы в суде

Приведенные письме OFAC аргументы — «просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства», которые «отклонил бы любой суд в мире», прокомментировал публикацию документов Олег Дерипаска. Его адвокат Эрих Феррари на вопрос о судебных перспективах своего доверителя в свете новых аргументов американского Минфина отказался от комментариев. В OFAC не ответили на запрос Forbes. Минюст США ответил, что не будет давать комментариев, пока судебный процесс продолжается.

Прецеденты урегулирования таких споров, как у Дерипаски с Минфином США, не сформированы, поэтому спрогнозировать исход спора сложно, говорит партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт. Сейчас можно говорить только о предположениях казначейства, поскольку никаких фактов, подтверждающих их, по крайней мере в опубликованном документе, не содержится, отмечает он. Впрочем, доказывать, что к описанным OFAC событиям он непричастен, либо то, что предположения OFAC вообще не основаны на реальных фактах, предстоит именно Дерипаске, указывает юрист.

OFAC, не указывая источники информации, на которых построены те 6 аргументов из письма, вполне имеет на это право, говорит советник адвокатской коллегии Pen&Paper Сергей Гландин. Спор Дерипаски с OFAC относится к административному судопроизводству – то есть к категории дел об оспаривании актов, действий и бездействия органов власти США, объясняет он. У OFAC «очень простая функция – им нужно просто доказать, что они формально соблюли требования указов президента США, которыми вводились санкции против Дерипаски», говорит Гландин.

В данном случае речь идет об указе 13661 («Указ о блокировке собственности определенных лиц, способствующих ситуации на Украине»). Согласно этому закону, включенным в санкционный список может быть лицо, которое действует в интересах «высшего должностного лица в Российской Федерации» (таковым выступает Владимир Путин), объясняет юрист.  То, что произошло сейчас – процедурный момент: Эрих Феррари имел право запросить дополнительные доказательства, сотрудник OFAC дал короткую отписку, продолжает Гландин. Он уверен, что Дерипаске такой формальный ответ никаких дополнительных инструментов в судебном процессе не даст. По его словам, суд, скорее всего, уже затребовал полное досье со всеми секретными материалами, которое будет изучать сам, за закрытыми дверями, и не будет обсуждать со сторонами в деле. «Теперь стороны будут двигаться в сторону судебного процесса, будет короткое заседание, потом судья удалится на вынесение решения, которое почти наверняка будет не в пользу Дерипаски»,  — заключает эксперт.

Что дальше

Если США снимут санкции, компании Дерипаски смогут получать прибыль. Но сейчас каждая новость отражается на стоимости акций и любое заявление со стороны Минфина США может эту стоимость обрушить. Из-за этого сейчас инвестировать в компании Дерипаски очень рискованно.

Инвестировать можно и в низкорисковые инструменты. Мы о них уже писали:

  1. Дать денег Минфину.
  2. Вложиться в валютные облигации.
  3. Инвестировать в ETF.

Россияне, утратившие миллиарды: бизнесмены с самыми большими финансовыми потерями в 2010-х

Россияне, утратившие миллиарды: бизнесмены с самыми большими финансовыми потерями в 2010-х

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...